Цяло пловдивско семейство е арестувано, тъй като било замесено в пране на над 5 милиона лева чрез продажба на строителни инструменти менте. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и полицията, предаде репортер на „Марица“.
Мащабната акция, с която е неутрализирана организирана престъпна група, е проведена в рамките на вчерашния ден от униформени от „Икономическа полиция“.
Заместник-окръжните прокурор Галина Андреева – Минчева посочи, че са извършени 30 претърсвания и обиски. Един от тях в областта, другите в града. Разследваши нахлули в жилища и търговски обекти, в случая складове.
„Иззети са множество стоки, документи и 14 коли, голяма част от които луксозни. Тези коли са били закупувани с декларирани от тях с доходи от 0 до 400 лв. на месец“, каза Андреева.
По думите й са арестувани общо 10 души – между 20 и 58 години, като арестите продължават и към днешна дата. Разпитани са много свидетели.
„Пет от обвиняемите са едно семейство – майка, баща, дъщеря, син и неговата половинка. Останалите са работили заедно с тях. Всеки един е задържан с мое постановление за 72 часа. Предстои да бъде преценено спрямо кои ще бъде поискано от съда постоянно задържане под стража. за постоянно задържане“, обясни Андреева.
На един от задържаните е повдигнато обвинение за ръководене на престъпна група, на деветима – за участие в нея, също на 9 – за пране на пари, което са реализирали посредством закупуване на коли и превалутиране. Двама са с обвинения и за данъчни престъпления.
„В рамките на вчерашния ден сме установили стоки, поместени в три етажа склад – от пода до тавана. Отделно от това, от други места са иззети идентични стоки – стоеитлени инструменти“, посочи Андреева.
Според събраните доказателства, през 2022 г. регистрираното дружество е изпрало 2,5 милиона лева, а през 2023 г. – над 3 милиона лева. Нито стотинка, обаче, не е декларирана към фиска. /„Марица“
