При спецакция: Разбиха престъпна група за мащабни данъчни измами и пране на пари/ВИДЕО/

При съвместна спецакция на полицията, Национална агенция за приходите (НАП) и прокуратурата е разбита престъпна група за данъчни измами, укриване и неплащане на данъчни задължения и пране на пари, потвърдиха на съвместен брифинг от трите институции. Само в рамките на последната една година щетата, която групата е нанесла с дейността си за държавния бюджет, надхвърля 6 млн. лева. Разследването е проведено на територията на шест града в страната – София, Варна, Пловдив, Бургас, Костинброд и Троян. Извършени са над 20 претърсвания на адреси, 14 от тях са на счетоводни кантори, като са иззети много доказателства, финансова документация, тефтери, записки, компютърни…

Прочети още

Повдигат обвинения на швейцарска банка за пране на милиони на Брендо

Швейцарски съд ще повдигне днес на банка „Креди сюис“ обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г. „Креди сюис“ категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с…

Прочети още