Етикет: пране на пари

Арести в Пловдив: Банда измамници удря джакпота в казина из страната с дистанционно и топче/СНИМКИ/

Petrov Ivailo

Полицията и прокуратурата задържа група измамници, които удрят джакпота в казина в Пловдивско и страната с дистанционно и топче. Организираната престъпна група е от осем души – един организатор и участници. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев съобщи на брифинг, че групата е извършвала манипулация на игрални автомати, както и при игри на жива рулетка. „Изработено е електронно устройство, което се свързвало с автомата и през дистанционно се провокирала промяна на алгоритъма на автомата, така че да генерира джакпот. Впоследствие сумата се прибирала от групата и се разпределяла между участниците“, обясни Молев.…

Прочети още

Пуснаха под гаранция и другите двама арестувани по схемата с Разградския и Смолянския театри

Petrov Ivailo

Обвинените в източването на Разградския театър Петко Писков и Атанас Георгиев бяха освободени срещу парична гаранция от Пловдивския апелативен съд. Писков излиза от ареста срещу 15 000 лева, а Георгиев трябва да плати гаранция от 10 000 лева. Припомняме, еч Петко Писков е привлечен към наказателна отговорност за длъжностно присвояване в особено големи размери, което да е осъществил в съучастие с директора на Разградския театър Левон Манукян в качеството му на помагач. Днес прокуратурата представи пред апелативния съд и ново обвинение за Писков, а именно, че е извършил продължавано престъпление…

Прочети още

Пуснаха под гаранция от 50 000 лева диригента Левон Манукян

Petrov Ivailo

Окръжна прокуратура-Пловдив пусна от ареста 43-годишния диригент Левон Манукян, досега директор на разградския театър, който е обвинен в длъжностно присвояване.  Той трябва да внесе парите в 10-дневен срок и му е наложена забрана да напуска пределите на страната без разрешение на прокурор. След като вчера в ареста беше оставен 32-годишният  Атанас Георгиев, който е обвинен в пране на пари, днес прокуратурата внесе искане в съда за задържане на още един обвиняем по схемата за присвояване на пари, собственост на „Театрално-музикален и филхармоничен център“ в Разград. Това е 40-годишният Петко Писков,…

Прочети още

При спецакция: Разбиха престъпна група за мащабни данъчни измами и пране на пари/ВИДЕО/

Petrov Ivailo

При съвместна спецакция на полицията, Национална агенция за приходите (НАП) и прокуратурата е разбита престъпна група за данъчни измами, укриване и неплащане на данъчни задължения и пране на пари, потвърдиха на съвместен брифинг от трите институции. Само в рамките на последната една година щетата, която групата е нанесла с дейността си за държавния бюджет, надхвърля 6 млн. лева. Разследването е проведено на територията на шест града в страната – София, Варна, Пловдив, Бургас, Костинброд и Троян. Извършени са над 20 претърсвания на адреси, 14 от тях са на счетоводни кантори, като са иззети много доказателства, финансова документация, тефтери, записки, компютърни…

Прочети още

Повдигат обвинения на швейцарска банка за пране на милиони на Брендо

Petrov Ivailo

Швейцарски съд ще повдигне днес на банка „Креди сюис“ обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г. „Креди сюис“ категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с…

Прочети още