Министерството на вътрешните работи е установило официален контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ във връзка с прилагането на санкциите по Глобалния закон „Магнитски“. Това съобщиха от ведомството.
От МВР заявяват, че разполагат с информация, документи, доказателства и данни за корпоративни връзки, които биха могли да бъдат от значение за ефективното прилагане на американските санкции. Българските власти са заявили готовност да предоставят тези материали при поискване от страна на OFAC.
В официално писмо до американската служба, подписано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, водени от органите на МВР, са събрани данни, пораждащи основателни съмнения за оказвано съдействие от физически и юридически лица на санкционирани лица с цел заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.
Според информацията, с която разполага министерството, съществуват индикации за използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционирани лица могат да продължат да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност и финансови потоци, както и да извършват различни плащания въпреки наложените ограничения.
От МВР подчертават, че са готови да окажат пълно съдействие на OFAC и да предоставят цялата налична информация, когато тя е необходима за прилагането и контрола на санкциите по закона „Магнитски“.
Какво представлява законът „Магнитски“
Глобалният закон „Магнитски“ е американски нормативен акт, който дава възможност на Съединените щати да налагат санкции на чуждестранни граждани, компании и организации, за които има данни за тежка корупция или сериозни нарушения на човешките права.
Сред мерките, които могат да бъдат наложени, са замразяване на активи под американска юрисдикция, забрана за финансови операции чрез американската банкова система и ограничения за бизнес отношения с американски физически и юридически лица./Марица
